TT - Ngày 19-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật
tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46B) Bộ Công an cho biết cơ quan chức
năng đã có quyết định tịch thu 500.000 USD và hơn 10 tỉ đồng của hai
doanh nghiệp tại TP.HCM do đã thực hiện giao dịch ngoại tệ trái phép.
 |
| Số ngoại tệ bị cơ quan điều tra thu giữ - Ảnh: cơ quan điều tra cung cấp |
Theo nguồn tin từ cục, ngày 28-11, qua công tác nghiệp
vụ, C46B phát hiện ông Vũ Quốc Đạt (phó giám đốc Công ty TNHH vận tải,
thương mại, dịch vụ Minh Phúc - gọi tắt là Công ty Minh Phúc - Q.Phú
Nhuận, TP.HCM) đang giao dịch trái phép với Huỳnh Thanh Nhất Hiếu và
Phan Anh Huệ (nhân viên chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai, Q.1,
TP.HCM) tại phòng giao dịch Phan Xích Long - Ngân hàng Eximbank (đường
Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận). Tại thời điểm kiểm ra, lực lượng chức năng
thu giữ 500.000 USD và hơn 10 tỉ đồng.
Theo lời khai ban đầu của những người có liên quan, số
tiền 500.000 USD được giám đốc Công ty Minh Phúc giao cho ông Đạt đưa
tới phòng giao dịch để bán bằng cách: ông Đạt sẽ giao USD để hai ông
Hiếu, Huệ gửi vào tài khoản của chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai.
Ngược lại, hai ông Huệ và Hiếu sẽ chuyển cho ông Đạt số tiền quy đổi từ
500.000 USD với giá 21.260 đồng để ông Đạt nộp vào tài khoản Công ty
Minh Phúc. Việc giao dịch hoàn tất, hai bên đã giao nhận tiền đồng, USD
xong xuôi, hoàn tất tờ khai nộp tiền thì bị phát hiện.
Tại cơ quan điều tra, giám đốc Công ty Minh Phúc thừa
nhận có giao cho ông Đạt 500.000 USD để bán cho phòng giao dịch Phan
Xích Long - Ngân hàng Eximbank, nộp toàn bộ số tiền bán được vào tài
khoản chứ không có việc chỉ đạo bán ngoại tệ cho chi nhánh Công ty TNHH
vàng Kim Mai như ông Đạt khai. Đồng thời giám đốc Công ty Minh Phúc đề
nghị được nhận lại số tiền đang bị thu giữ.
Lúc này ông Đạt cũng khai lại nội dung vụ việc giống
như giám đốc Công ty Minh Phúc khai, không phải giám đốc chỉ đạo bán cho
chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai. Việc ông Đạt bán USD như vậy là
chủ ý cá nhân nhằm hưởng chênh lệch tỉ giá. Phía chi nhánh Công ty TNHH
vàng Kim Mai cho rằng số tiền đồng mà ông Huệ và ông Hiếu dùng mua ngoại
tệ của ông Đạt không phải tiền của chi nhánh Công ty TNHH vàng Kim Mai.
C46B xác định việc mua bán ngoại tệ trái phép đã hoàn
thành nên ra quyết định tịch thu toàn bộ số tiền đã thu giữ sung công
quỹ. Ngoài ra, còn xử phạt cả hai bên mua và bán tổng cộng 150 triệu
đồng về hành vi này.
GIA MINH
