Tội phạm công nghệ cao càng lúc càng tinh vi

Chỉ trong
nửa tháng, ba vụ lừa bằng công nghệ cao bị phát hiện với hàng
chục đối tượng bị bắt cho thấy tội phạm sử dụng mạng càng lúc càng tinh vi, lắm thủ đoạn.

Tung tin giả lên trang web, huy động vốn để lừa đảo

Thành lập công ty, mở
tài khoản ở ngân hàng rồi "đóng băng" nhưng chỉ bằng những
thông tin khống đưa lên mạng, Phạm Ngọc Vân, giám đốc Công ty cổ phần Việt Tín đã lừa chiếm hàng tỷ đồng của người dân.

Vụ việc chỉ vỡ lở khi
Vân bị cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an bắt giam về hành vi lừa đảo
bằng cách đưa thông tin không có thực lên mạng, kêu gọi mọi người tham
gia kinh doanh điện tử để lừa tiền của họ. Trong khi trước đó, với một
số người hay vào mạng tìm kiếm cơ hội làm ăn thì công ty Việt Tín của
Vân có đối tác lớn là Công ty VFX Hoidings với chức năng “Sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới”.

Một trong 99 tội phạm người nước ngoài bị bắt giữ đang thực hiện lại hành vi vi phạm.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Công ty Việt Tín chuyên tư vấn đầu
tư, tư vấn quản lý doanh nghiệp, đại lý đối ngoại tệ, dịch vụ nhận chi
trả ngoại tệ, môi giới thương mại... nhưng từ khi thành lập đến nay
không có hoạt động kinh doanh nào. Phạm Ngọc Vân cùng ba Việt kiều Mỹ
góp vốn thành lập Công ty VFX Holdings tại Nam Mỹ do Vân đứng tên giám
đốc. Nhưng thực tế VFX Holding không hoạt động, tài khoản mở tại ngân
hàng HSBC cũng trống rỗng. Vân còn lập trang vfxholding.com nhằm quảng
bá Công ty VFX Hoidings với chức năng “Sàn giao dịch quốc tế trực tuyến
với công nghệ hàng đầu thế giới”, trong đó Công ty Việt Tín là đối tác được ủy quyền tại khu vực châu Á.

Qua điều tra cho thấy,
VFX Holdings không hoạt động kinh doanh gì ngoài việc thuê phần mềm ICTS
của Công ty ACT Forex (Mỹ) để tổ chức giao dịch điện tử tại Việt Nam.
Các hoạt động này đều không được cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp phép.
Phạm Ngọc Vân vẫn tổ chức cho các nhân viên Công ty Việt Tín tiếp thị, mời gọi đông đảo người nộp tiền để tham gia kinh doanh điện tử.

Theo đó, khách hàng tham
gia được Vân yêu cầu ký bản thỏa ước giao dịch điện tử với VFX
Holdings. Điều đáng nói là Vân không ký tên mình ở phần đại diện VFX
Holdings mà lại ký tên William - một người không có thật. Sau đó khách
hàng tiếp tục ký hợp đồng bảo đảm với Công ty Việt Tín. Hành động này
làm cho khách hàng tin rằng William là giám đốc của VFX Holdings và việc
giao dịch tại Việt Nam đã có Việt Tín bảo đảm. Và khi khách hàng ký
thỏa ước giao dịch điện tử xong, mỗi người ký quỹ tối thiểu 2.000 USD để
Vân cấp tài khoản giao dịch và một mật khẩu. Sau đó đó khách hàng được
thực hiện giao dịch điện tử trên phần mềm ICTS của VFX Holdings. Khi
khách hàng nộp tiền hay rút tiền thì Vân là người trực tiếp đăng nhập vào tài khoản để điều chỉnh số tiền tăng, giảm của khách hàng.

Biên nhận tiền của Công
ty Việt Tín có nội dung “công ty Việt Tín nhận tiền của khách hàng
chuyển cho VFX Holdings có tài khoản tại HSBC”, nhưng Vân lại không thực
hiện như thế mà giữ toàn bộ số tiền ký quỹ này để sử dụng. Do nhiều
khách hàng không trình báo hoặc không có chứng từ, tài liệu chứng minh
việc nộp, rút tiền nên bước đầu cơ quan điều tra chỉ xác định được 8 bị
hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 310.000 USD và gần 553 triệu đồng.

Tinh vi tội phạm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao

Cùng một lúc 99 người
nước ngoài bị cơ quan An ninh Việt Nam bắt giữ về hành vi lừa đảo cho
thấy đây là biểu hiện điển hình của loại tội phạm mới, hoạt động xuyên
quốc gia, sử dụng công nghệ cao và có băng nhóm, chân rết điều hành, thực hiện hành vi phạm tội.

Thông tin, manh mối về
băng nhóm tội phạm này do cơ quan An ninh Việt Nam nhận được qua công
tác trao đổi nghiệp vụ với lực lượng chống tội phạm một số quốc gia và
vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á. Sau khi bị truy quét tại Đài Loan,
chúng chạy sang Trung Quốc và bị lực lượng An ninh Trung Quốc bắt giữ
gần 200 tên, những kẻ còn lại tìm cách dạt sang một số nước trong khu
vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đây cũng là thời điểm mà cơ quan
An ninh Việt Nam phát hiện nhiều khách nước ngoài có biểu hiện nghi vấn,
vào Việt Nam qua đường hàng không tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Nội Bài
hoặc theo các cửa khẩu, dưới hình thức du lịch, làm ăn buôn bán. Khi vào
Việt Nam, chúng thuê trọ tại những căn nhà hẻo lánh ở TP HCM, sau đó thuê lắp đặt đường truyền Internet.

Ròng rã trong nhiều
tháng trời, lực lượng An ninh Việt Nam đã dựng được chân tướng của băng
nhóm tội phạm này. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, từ 28/6 đến đầu
tháng 7, lực lượng An ninh Việt Nam đã bất ngờ kiểm tra gần chục điểm
thuê trọ của những vị khách này, bắt giữ tổng cộng 99 kẻ phạm
tội mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc; thu giữ các phương tiện phục
vụ hoạt động phạm tội gồm modem băng rộng, thiết bị chuyển mạch, cáp
quang, cáp đồng kết nối Internet, các loại máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại, bộ đàm, máy phát điện, máy đọc thẻ ATM.

Tại buổi họp báo tổ chức
ngày 7/7, đại diện cơ quan An ninh khẳng định đây là nhóm tội phạm “xã
hội đen” có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia và đã gây nhiều thiệt hại
cho tổ chức, cá nhân ở Trung Quốc. Chúng hoạt động phạm tội theo phương
thức chia nhỏ thành nhiều nhóm độc lập, mỗi nhóm chừng 10 tên, kẻ cầm
đầu mới nắm được thông tin giữa các nhóm; những tên “nhóm trưởng” hoạt động theo sự chỉ đạo của những “thủ lĩnh” ở nước ngoài.

Sau khi lắp đặt hệ thống
liên lạc quốc tế qua mạng Internet của các nhà cung cấp dịch vụ Việt
Nam, mỗi nhóm sử dụng nhiều điện thoại di động, simcard, điện thoại cố
định… để thực hiện hành vi phạm pháp. Bằng nhiều cách khác nhau, chúng
lần tìm thông tin về những cá nhân, tổ chức thành đạt người Trung Quốc
hoặc Đài Loan đang sinh sống tại Việt Nam sau đó giả danh cơ quan Công
an Đài Loan, Trung Quốc thông báo cho họ biết là tài khoản của họ đã bị
bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền, đề nghị bấm phím số 9 để trực tiếp liên lạc với cơ quan đang thụ lý vụ việc.

Khi nhận được thông tin
trên, đa số những người này đều tưởng là thật, làm theo hướng dẫn của
chúng, vô tình kích hoạt hệ thống đã được chúng cài đặt sẵn để tạo ra
những âm thanh giả như tiếng gõ bàn phím, tiếng gọi bộ đàm, tiếng người
trao đổi với nhau về một vụ án nào đó. Những âm thanh này đã khiến cho
các bị hại tin rằng họ đang liên lạc đến cơ quan công an nên khi được đề
nghị chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản sang một tài khoản khác “an
toàn” hơn do cơ quan công an quản lý, họ không biết rằng mình đã chuyển tiền vào tài khoản của bọn lừa đảo.

Tài liệu của cơ quan An
ninh cho thấy, có những bị hại người Đài Loan, Trung Quốc đã bị băng
nhóm này chiếm đoạt số tiền tới cả triệu USD. Đại diện cơ quan An ninh
Việt Nam cho biết, bị hại của băng nhóm này vẫn chỉ là người nước ngoài
song nếu không kịp thời ngăn chặn, chúng sẵn sàng áp dụng thủ đoạn lừa
đảo tinh vi nêu trên, tấn công vào cá nhân, tổ chức người Việt Nam. Tuy
nhiên, 99 tên tội phạm bị bắt này mới chỉ là “tay chân” chứ những kẻ cầm đầu băng nhóm vẫn còn trong bóng tối.

Dùng giấy ủy quyền giả của những ngân hàng uy tín để lừa đảo

Điển hình cho việc mượn
thương hiệu các tổ chức tài chính lớn trên thế giới, làm giả các loại
giấy tờ ủy quyền từ những nơi này để lừa đảo là kết luận điều tra của cơ
quan công an về việc “người đương thời” Nguyễn Đình Chiến, lừa  đảo.
Khéo nói, biết đánh trúng tâm lý những người đang có nhu cầu vay vốn,
bằng những giấy tờ giả mạo, Nguyễn Đình Chiến, 59 tuổi, quê ở tỉnh Bắc
Giang hiện trú tại B12-14 đường Cốm Vòng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu
Giấy, Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ
phần Đầu tư - Thương mại Bắc Hà, đã lừa được hàng chục tỷ đồng của nhiều đối tác là những doanh nghiệp, trí thức,…chỉ qua vài câu đưa đẩy.

"Người đương thời" Nguyễn Đình Chiến và những chiêu lừa ngoạn mục.

Theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra, biết trường Đại học
Nguyễn Trãi có địa chỉ tại 266 phố Đội Cấn có nhu cầu vay vốn để xây
dựng trường học,  Chiến đến gặp ông Nguyễn Tiến Luận, Chủ tịch HĐQT của
trường, tự nhận có khả năng cho trường vay số tiền 100 triệu euro. Để
chứng minh năng lực tài chính của mình, ngoài việc “khoe” các thủ tục
giấy tờ pháp nhân và quảng bá hoạt động của Công ty Bắc Hà hiện đang có
số vốn điều lệ là 168 tỷ đồng, Chiến còn đưa cho ông Luận xem giấy bảo
lãnh của Ngân hàng Barclay London xác nhận hiện Chiến đang là người
hưởng thụ nguồn vốn là 500 triệu euro tại ngân hàng này. Chiến cũng nói
rõ, trong tổng số vốn ông ta được hưởng thụ, sẽ cho giáo dục vay 100
triệu euro với thời hạn 25 năm, lãi suất 5% một năm. Tuy nhiên để vay
được 100 triệu euro đó, trường ĐH Nguyễn Trãi phải có 10% = 10  triệu
euro làm vốn đối ứng, hoặc 2% = 2 triệu euro để trả lãi suất trong 12 tháng cho khoản vốn đối ứng trên.

 Tin vào những giấy tờ
Chiến “trưng” ra và cũng vì thấy vay được số tiền quá lớn với lãi xuất
thấp, trường ĐH Nguyễn Trãi đã chuyển 20 tỷ đồng cho Chiến với điều
khoản Chiến chỉ được nhận số tiền này sau khi đã chuyển trước cho họ 10
triệu euro. Thế nhưng khi trường ĐH Nguyễn Trãi vừa chuyển 20 tỷ đồng
vào Ngân hàng, trong vòng 24h, Chiến đã rút toàn bộ số tiền này mà không chuyển bất cứ một đồng nào cho đối tác.

Đến hạn giải ngân số
tiền 10 triệu euro cho trường Nguyễn Trãi, Chiến chỉ trả được cho trường
này 570 triệu đồng và 10.000 USD còn bao nhiêu tiền nhận của trường
Nguyễn Trãi đem đi trả nợ hết. Theo điều tra của Cơ quan An ninh điều
tra Công an thành phố Hà Nội, giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclay London
mà Chiến mang ra “lòe” ông Luận là của giả. Ngân hàng này cũng cho
biết, không giữ các khoản tiền gửi cho bảo lãnh này và số tiền 168 tỷ đồng vốn điều lệ là “ảo”.

Qua đấu tranh, Chiến
khai thông qua môi giới, ký hợp đồng mua giấy bảo lãnh trên với chủ tài
sản trị giá 335 triệu euro nhưng chưa thanh toán và đây chỉ là bản photocopy được gửi qua hộp thư điện tử.

Trước đó, cũng với “kịch
bản” tương tự, Chiến còn lừa nhiều công ty và cá nhân khác như lừa
chiếm gần 7 tỷ đồng của Công ty Đại Viễn Dương có trụ sở tại 126/1, Sư
Vạn Hạnh nối dài, phường 12, quận 10, TP HCM. Trong vụ án này, ngoài
việc đưa giấy bảo lãnh giả của Ngân hàng Barclay London, Chiến còn đưa
cho đại diện Công ty Đại Viễn Dương xem giấy hứa thanh toán nợ quốc tế
số tiền hai triệu USD của Tập đoàn BaSon Hongkong chuyển trả cho Chiến.
Thêm bản hợp đồng ủy quyền giữa ông Aixinjuelaou Yuhao và Chiến về việc
sử dụng viên ngọc trị giá 1,2 tỷ USD, Chiến đã mua được sự tin tưởng của
Công ty Đại Viễn Dương, ôm của công ty này gần 7 tỷ đồng cùng 12 giấy
chứng nhận quyền sở hữu đất. Số giấy tờ này, Chiến đem thế chấp vay 80
tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương sử dụng vào việc khác
không đúng cam kết gây thiệt hại cho Công ty Đại Viễn Dương. Hiện 12
giấy chứng nhận này Ngân hàng Đại Dương quản lý. Khi bị cơ quan công an
“sờ gáy” Chiến vội vàng thanh toán cho Đại Viễn Dương 3,1 tỷ đồng và 1.500 USD.

Theo xác minh của cơ
quan công an, tất cả các giấy tờ mà Chiến đưa cho đại diện của Công ty Đại Viễn Dương xem đều là giả.

Điều đáng nói là
tại sao Nguyễn Đình Chiến từng 5 lần bị khởi tố về tội lừa
đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mà vẫn có
thể dễ dàng lừa được hàng chục tỷ đồng như vậy trong khi
"bằng chứng" mà Chiến đưa ra để các nạn nhân tin tưởng chỉ là
những loại giấy bảo lãnh của các tổ chức tài chính tầm cỡ
được làm giả bằng phương pháp in phụ màu và laser màu. Trong
khi các nạn nhân đều là những người có học thức cao, hiểu
biết pháp luật và thương trường thì với mớ giấy tờ giả trong
tay cộng với tài khéo hùng biện "người đương thời" dễ dàng qua mặt được họ.