<table class="plain" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td class="date_load" valign="top" width="440" height="21"><em>
<span>Thứ ba</span> <span>, </span> <span>27/11/2007, 11:26</span>) </em></td></tr> <tr> <td class="text_content_1" valign="top"> <div align="left"> <table style="FLOAT: left" cellpadding="0" width="198" border="0" cellpasing="0"> <tbody> <tr> <td align="left"><img style="FLOAT: left" src="http://www1.congan.com.vn/img_folder/2007/11/20071126/8b-1598.jpg" /></td></tr> <tr> <td align="middle"><font size="2"><em>Dương Tấn Đạt</em></font></td></tr></tbody></table>
CATP) Sau khi Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam 3 bị can: Vũ Thị Thu Hằng, Hoàng Thị Bây và Nguyễn Văn Dân là những kẻ lừa đảo bằng hình thức huy động vốn tín dụng qua Internet, thì ngày 9-11-2007 Công an tỉnh Bến Tre đã phát hiện Dương Tấn Đạt (SN 1989, ngụ ấp 1, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân ở Bến Tre.<br /><br />Khoảng tháng 6-2006, sau khi học hết THPT Đạt xin vào làm nhân viên cho Công ty bán hàng đa cấp Phan Hưng Long tại TPHCM. Trong quá trình làm việc, Đạt quen biết với Nguyễn Hữu Định (quê ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Định giới thiệu cho Đạt hiện có một tập đoàn đầu tư tài chính huy động vốn qua mạng có mức lãi suất rất cao, không cần mua bán mà chỉ đầu tư vào thì có lãi, cụ thể: nếu đầu tư từ 100 - 499USD sẽ hưởng lãi suất 2,5%/ngày, từ 500 - 999USD lãi suất 2,8%/ngày và 1.000 - 10.000USD lãi suất 3%/ngày. Nhận thấy Đạt có vẻ hứng thú với hình thức đầu tư này nên Định giới thiệu Đạt với Nguyễn Văn Lợi (SN 1972, ngụ đường Phan Thúc Duyên, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM). Lợi trực tiếp giới thiệu với Đạt về tập đoàn Colonyinvest chuyên kinh doanh các mặt hàng như: lương thực thực phẩm, vàng bạc đá quý, dầu mỏ, bất động sản, casino... và hướng dẫn Đạt cách truy cập vào website của tập đoàn có địa chỉ <span class="link"><a href="http://www.colonyinvest.net/"><font color="#436976">WWW.colonyinvest.net</font></a></span> cũng như cách thức đăng nhập làm thành viên, mở tài khoản thành viên và cung cấp một đĩa VCD giới thiệu một số người đứng đầu làm việc cho tập đoàn tại Việt Nam được sắp xếp theo tuyến. <br /><br /> <table style="FLOAT: left" cellpadding="0" width="255" border="0" cellpasing="0"> <tbody> <tr> <td align="left"><img style="FLOAT: left" src="http://www1.congan.com.vn/img_folder/2007/11/20071126/new_of_8b1-1598.jpg" /></td></tr> <tr> <td align="middle"><font color="#0033ff" size="2"><em><font color="#000000">Nguyễn Văn Lợi</font></em></font></td></tr></tbody></table>Người đứng đầu là Nguyễn Thị Dạ Thu (tuyến 1), Nguyễn Thị Hồng Vân (tuyến 2), Nguyễn Văn Tính (tuyến 3), Nguyễn Văn Lợi (tuyến 4). Sau khi “nghiên cứu” quá trình hoạt động của tập đoàn Colonyinvest, thấy mức lãi suất quá hấp dẫn, Đạt xin gia nhập vào mạng lưới của Nguyễn Hữu Định. Để phát triển mạng lưới của mình, Đạt về các xã của huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre tích cực vận động người thân, bạn bè, bà con hàng xóm tham gia vào mạng lưới của Đạt. Trong khoảng thời gian ngắn, Đạt đã vận động được 140 người chấp nhận giao trên 2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền Đạt thu được sau khi trích lại hoa hồng cho Định, Đạt chuyển vào tài khoản của Nguyễn Văn Lợi để trả hoa hồng và tiền mua điểm tương ứng với số tiền mà người chơi đã nộp (1 điểm = 1USD = 17.600 VNĐ theo cách tính của Colonyinvest trên mạng), nhưng thực chất đây là điểm ảo.<br /><br />Trong quá trình hoạt động, Đạt được hưởng hoa hồng khoảng 80 triệu đồng, do Định không biết sử dụng vi tính nên nhờ Đạt làm “cố vấn” và trả 15% hoa hồng (khoảng 16 triệu đồng). Tổng cộng số tiền mà Đạt thu lợi bất chính từ việc hưởng hoa hồng là 96 triệu đồng. Đạt khai báo toàn bộ số tiền này đã đăng nộp cho Nguyễn Văn Lợi để đầu tư vào tập đoàn Colonyinvest, hiện chưa rút ra được.</div></td></tr> <tr> <td class="author" align="right"><span>NGUYỄN TẤN PHÁT</span> </td></tr></tbody></table>
