Những
người bị tạm giữ gồm Trần Sĩ Phương (33 tuổi, tạm trú Q.Thủ Đức,
TP.HCM, 2 tiền sự), Lê Thế Danh (49 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Thạch
Bách (tức Bách “lùi”, 36 tuổi, quê Bắc Ninh), Nguyễn Tấn Thân (20 tuổi,
quê Bắc Ninh), Trần Ngọc Uyển (42 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM), Trần Văn
Thao (35 tuổi, quê Hà Nội), Vòng Cún Dưỡng (42 tuổi, quê Bình Thuận, 1 tiền án), Trần Ngọc Tú (32 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM).

Gặp “đối tác”

Biết ông H. là giám đốc công ty xây dựng quy mô lớn tại TP.HCM, băng
nhóm trên lên kế hoạch gài bẫy ông này. Đầu tháng 12.2009, một người tự
xưng tên Dũng, thư ký của tổng giám đốc một công ty cổ phần chế biến
xuất khẩu gỗ tại Hà Nội, gọi điện cho ông H. đặt vấn đề ký hợp đồng xây
dựng xưởng sản xuất đồ gỗ có vốn đầu tư nhiều tỉ đồng tại Bà Rịa - Vũng
Tàu. Ông H. tin là đối tác làm ăn thật và trong thời gian này, Dũng nhiều lần lui tới công ty ông H.

Ngày 17.12.2009, Dũng gọi điện thoại cho ông H. báo là “sếp tổng
giám đốc” mới bay vào TP.HCM, đang ở khách sạn Rex (Q.1) muốn gặp ông
H. xem hồ sơ năng lực của công ty để quyết định ký hợp đồng. Trưa cùng
ngày, ông H. đến khách sạn Rex và Thao (đóng vai tài xế tổng giám đốc)
xuống đưa ông H. lên phòng gặp sếp. Trong phòng lúc đó có 4 người, gồm
Uyển, Thân, Danh, Dũng (Danh đóng vai tổng giám đốc tên Hoàng, Uyển
đóng vai con bạc tên Ngọc) đang ngồi đánh phỏm. Cả 4 đều mặc đồ vest
sang trọng, đeo trang sức đắt tiền và trước mặt mỗi người đều để cọc
tiền mệnh giá 500 ngàn đồng to tướng. Thấy ông H., Dũng đứng lên giới
thiệu “tổng giám đốc công ty”. Sau đó Danh yêu cầu Dũng mang hồ sơ của công ty ông H. đi photocopy để kiểm tra.

Trước khi đi photocopy, Dũng chủ động để lại chiếu bạc gần 30 triệu
đồng và nhờ ông H. ngồi đánh giùm, sau đó ra ngoài... đi luôn để ông H.
đánh bài. Ông H. nể nang ngồi xuống đánh. Mới đầu, Danh, Thân, Uyển cấu
kết với nhau thả cho ông H. ăn được vài ván. Sau đó Danh, Uyển vào hùa
đánh cho ông H. đền bài cho Thân, số tiền nợ lên đến 300 triệu đồng.
Khi Danh, Uyển, Thân yêu cầu ông H. trả tiền thua bạc 300 triệu đồng thì ông này không chịu trả với lý do "đánh giùm cho Dũng".

Lộ mặt lừa đảo

“Tổng giám đốc” Danh

Đồng thời lúc đó, Uyển gọi điện cho Phương (tên giả là Nam, đóng vai
cho mượn tiền) đến khách sạn để trả 15.000 USD. Một lát sau Phương xuất
hiện, Uyển đưa 15.000 USD. Nhận tiền, Phương ngồi đếm trước mặt ông H.
Sau đó, bọn chúng đặt vấn đề nếu ông H. không có tiền thì Phương sẽ cho
mượn. Vừa nói xong, Phương vứt 15.000 USD xuống chiếu bạc, nhanh như
chớp Thân chụp cọc tiền USD rồi cùng Uyển ra về. Lúc này, trong phòng
chỉ còn ông H., Danh và Phương. Tại đây, Phương, Danh đe dọa ông H., buộc ông này phải viết giấy nợ 300 triệu đồng của Phương.

Những ngày sau đó, Phương và đàn em của hắn liên tục gọi điện cho
ông H. đe dọa sẽ cắt tay, chặt chân, lấy mạng nếu không chịu trả tiền.
Biết mình bị gài bẫy và tính mạng đang bị đe dọa, ngày 29.12.2009, ông H. đã đến trụ sở PC14 tố cáo.

Đầu tháng 1.2010, bọn chúng tiếp tục gọi điện cho ông H. để khủng bố
và ông này chấp nhận đưa trước 100 triệu đồng tại quán cà phê Gió Bắc
(khu vực Hồ Con Rùa, Q.3) vào lúc 12 giờ ngày 6.1.2010. Ba mũi trinh sát của PC14 được lệnh tiếp cận tóm gọn băng lừa đảo.

Đúng hẹn, Nam cùng Tú đến quán cà phê Gió Bắc nhận tiền thì bị trinh
sát của Đội 2 (PC14) ập vào bắt quả tang. Cùng lúc đó, một mũi trinh
sát khác ập vào phòng 534, khách sạn Rex bắt giữ Danh, Uyển, Bách, Dưỡng, Thân đang ngồi đánh bài chờ “con mồi” khác đến tiếp tục gây án.

Đàm Huy